Eil. Nr. |
Rinkos dalyvis |
Planuojamo patikrinimo data |
Tikrinamos sritys |
1. |
UAB „STAR VENTURES“, (į. k.) 305990185
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
|
2. |
UAB „COINUMM“, (į. k.) 305987456
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
|
3. |
UAB „BLOCKCHAIN BUILD SOLUTIONS LT“, (į. k.) 306025757
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
|
4. |
UAB „NEW CAPITAL LT“, (į. k.) 304696871
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
|
5. |
MB „GINGER FUND“, (į. k.) 304777063
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
|
6. |
UAB „BINGERIS“, (į. k.) 304830808
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
|
7. |
UAB „BITLOCUS LT“, (į. k.) 305727615
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
8. |
UAB „PROCHANGE“, (į. k.) 305858194
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
|
9. |
UAB „CRIEX BC“, (į. k.) 305897304
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
|
10. |
UAB „TRANSFER LIGHT“, (į. k.) 305969547
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
|
11. |
UAB „CRYPPO“, (į. k.) 3059362480
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
|
12. |
UAB „EMILEKTRA, (į. k.) 302859387
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
13. |
UAB „FRANCERA“, (į. k.) 305214694
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
14. |
UAB „ARMOBILIS“, (į. k.) 303204826
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
15. |
UAB „BALTAS ALJANSAS“, (į. k.) 303133329
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
16. |
UAB „SIMILIT“, (į. k.) 302862262
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
17. |
UAB „MEMEL LAND“, (į. k.) 302942032
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
18. |
UAB „AUTONUS“, (į. k.) 302065551
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
19. |
UAB „OMBERG GROUP“, (į. k.) 303566387)
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
20. |
UAB „DARNU GROUP“, (į. k.) 123010339
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
21. |
UAB „INFRA“, (į. k.) 121687520
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
22. |
UAB „REBALTIC“, (į. k.) 302424303
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
23. |
UAB „JUSTICIJA“, (į. k. 300030352)
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |
24. |
UAB „STARTESA“, (į. k.) 305563518
|
2023-01-23 iki 2023-12-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai |