Vadovaujantis 2021 m. gruodžio 31 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT) direktoriaus įsakymu Nr. V-233 patvirtintu aprašu, FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos Priežiūros skyrius per 2022 m. planuoja atlikti virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorių planinius patikrinimus.
Planinių patikrinimų planas 2022
Eil. Nr. |
Rinkos dalyvis |
Planuojamo patikrinimo data |
Tikrinamos sritys |
1. |
UAB „Bifinity“ (į. k.) 305595206
|
2022-03-07 iki 2022-10-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
|
2. |
UAB „Spectro Finance“ (į. k.) 303008845
|
2022-03-07 iki 2022-10-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
|
3. |
UAB „Bitmarket“ (į. k.) 303192943 |
2022-03-07 iki 2022-10-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
|
4. |
UAB „Alteway“ (į. k.) 305744301
|
2022-03-07 iki 2022-10-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
|
5. |
UAB „Decentralized“ (į. k.) 303423510
|
2022-03-07 iki 2022-10-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
|
6. |
UAB „IXFI Crypto World“ (į. k.) 305970535 |
2022-03-07 iki 2022-10-01 |
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
|