Planiniai patikrinimai

Vadovaujantis 2021 m. gruodžio 31 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT) direktoriaus įsakymu Nr. V-233 patvirtintu aprašu, FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos Priežiūros skyrius per 2023 m. planuoja atlikti planinius patikrinimus.

Planinių patikrinimų planas 2023

Eil. Nr.	Rinkos dalyvis	Planuojamo patikrinimo data	Tikrinamos sritys
1.	UAB „STAR VENTURES“, (į. k.) 305990185	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
2.	UAB „COINUMM“, (į. k.) 305987456	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
3.	UAB „BLOCKCHAIN BUILD SOLUTIONS LT“, (į. k.) 306025757	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
4.	UAB „NEW CAPITAL LT“, (į. k.) 304696871	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
5.	MB „GINGER FUND“, (į. k.) 304777063	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
6.	UAB „BINGERIS“, (į. k.) 304830808	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
7.	UAB „BITLOCUS LT“, (į. k.) 305727615	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
8.	UAB „PROCHANGE“, (į. k.) 305858194	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
9.	UAB „CRIEX BC“, (į. k.) 305897304	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
10.	UAB „TRANSFER LIGHT“, (į. k.) 305969547	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
11.	UAB „CRYPPO“, (į. k.) 3059362480	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
12.	UAB „EMILEKTRA, (į. k.) 302859387	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
13.	UAB „FRANCERA“, (į. k.) 305214694	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
14.	UAB „ARMOBILIS“, (į. k.) 303204826	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
15.	UAB „BALTAS ALJANSAS“, (į. k.) 303133329	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
16.	UAB „SIMILIT“, (į. k.) 302862262	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
17.	UAB „MEMEL LAND“, (į. k.) 302942032	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
18.	UAB „AUTONUS“, (į. k.) 302065551	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
19.	UAB „OMBERG GROUP“, (į. k.) 303566387)	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
20.	UAB „DARNU GROUP“, (į. k.) 123010339	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
21.	UAB „INFRA“, (į. k.) 121687520	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
22.	UAB „REBALTIC“, (į. k.) 302424303	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
23.	UAB „JUSTICIJA“, (į. k. 300030352)	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
24.	UAB „STARTESA“, (į. k.) 305563518	2023-01-23 iki 2023-12-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai