Planiniai patikrinimai

Vadovaujantis 2021 m. gruodžio 31 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT) direktoriaus įsakymu Nr. V-233 patvirtintu aprašu, FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos Priežiūros skyrius per 2022 m. planuoja atlikti virtualių valiutų keityklų ir depozitinių virtualių valiutų piniginių operatorių planinius patikrinimus.

Planinių patikrinimų planas 2022

Eil. Nr.	Rinkos dalyvis	Planuojamo patikrinimo data	Tikrinamos sritys
1.	UAB „Bifinity“ (į. k.) 305595206	2022-03-07 iki 2022-10-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
2.	UAB „Spectro Finance“ (į. k.) 303008845	2022-03-07 iki 2022-10-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
3.	UAB „Bitmarket“ (į. k.) 303192943	2022-03-07 iki 2022-10-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
4.	UAB „Alteway“ (į. k.) 305744301	2022-03-07 iki 2022-10-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
5.	UAB „Decentralized“ (į. k.) 303423510	2022-03-07 iki 2022-10-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai
6.	UAB „IXFI Crypto World“ (į. k.) 305970535	2022-03-07 iki 2022-10-01	Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (angl. AML) klausimai