LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Tyrimai

© Laimono Ciūnio / VRM nuotrauka

FNTT darbas sutelktas į rezonansinių, tarptautinių, platų atgarsį visuomenėje sukėlusių ir didelę žalą valstybės finansų sistemai darančių nusikalstamų veikų atskleidimą ir ištyrimą.

 FNTT TIRIA: 

• tarptautines ir nacionalines veikas, susijusias su pridėtinės vertės mokesčio (PVM), akcizo, pelno ir kitų mokesčių grobstymu ar mokestinės prievolės išvengimu ar panaikinimu apgaule ir su apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu;

• veikas, susijusias su Europos Sąjungos paramos lėšų neteisėtu gavimu ir panaudojimu;

• nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą (pinigų plovimą), neteisėtą praturtėjimą;

• veikas, susijusias su sukčiavimu ir turto pasisavinimu ar iššvaistymu finansų įstaigose (bankuose, kredito unijose), manipuliavimą kainomis (sukčiavimą) energetikos sektoriuje.

FNTT DĖMESIO CENTRE – MOKESČIŲ SLĖPIMO IR VENGIMO SCHEMOS

2017 metais nustatė plataus masto tarptautines, gerai organizuotas PVM sukčiavimo schemas, kuriomis siekta išvengti PVM, rinkoje realizuojant didelę paklausą turinčias prekes: kurą, mobiliuosius telefonus, buitinę techniką, cukrų, aliejų, statybines medžiagas bei pan. – ir teikiant pervežimo ir kitas paslaugas.

Atliekant sunkių nusikalstamų veikų tyrimą, vis dažniau susiduriama su gerai organizuotais, tarptautiniu mastu nusikalstamas veiklas vykdančiais asmenimis. Nusikaltėliai vis išradingiau naudojasi sparčiais ryšiais, dideliu judrumu ir skubiais finansiniais sandoriais.

2017 veiklos rezultatai

  • Pradėta ikiteisminių tyrimų – 296;
  • Baigtas 361ikiteisminis tyrimas (iš jų perduota į teismą ir baigta BK 38 str., 40 str. pagrindais – 246 tyrimai), kuriuose ištirta 530 nusikalstamų veikų;
  • Tyrimuose išaiškinta daugiau nei 51 mln. eurųžala (baigtuose – 17,3 mln. ir dar tebetęsiamuose – 33,9 mln. eurų);
  • Savanoriškai ir BK 38 str., BK 40 str. pagrindais ikiteisminio tyrimo bylose į valstybės biudžetą atlyginta žala viršija 1 mln. eurų;
  • Bylose laikinai apribota teisė į nuosavybę – 23,6 mln. eurųvertės;
  • Gauta pranešimų apie grynųjų pinigų operacijas iš finansų įstaigų – 578 tūkst.;
  • Gauta pranešimų apie įtartinas operacijas – 833;
  • PPTF įstatymo nustatyta tvarka finansų įstaigų sąskaitose sustabdyta daugiau kaip 12,7 mln. eurų;
  • Išanalizuota informacija apie ES paramos lėšomis finansuojamus projektus, kuriems skirta daugiau kaip 281 mln. eurų.
  • Pagal FNTT paramos administratoriui pateiktą informaciją nutraukta sutarčių dėl 9,9 mln. eurųES paramos lėšų;
  • Išaiškinta neteisėtai gautos ir pasikėsintos gauti ES finansinės paramos lėšų suma – 20,5 mln. eurų;
  • Atlikta ūkinės finansinės veiklos tyrimų bei pateikta specialisto išvadų – 602.

2017 METAIS BUVO STEBIMOS ŠIOS TENDENCIJOS:

  • PVM, pelno ar kt. mokesčių vengimas, ūkio subjektams į buhalterinę apskaitą įtraukiant realiai neįvykusius (tariamus) sandorius ar sandorius pagal tikrovės neatitinkančius apskaitos dokumentus su užsienyje ar lengvatinės prekybos (angl. offshore) zonose registruotais ūkio subjektais, Lietuvoje įsteigtomis fiktyviomis įmonėmis ar kitais asmenimis;
  • tarptautiniu mastu vykdomos nusikalstamos veikos, susijusios su akcizais apmokestinamomis prekėmis (tepalinė alyva, dyzelinas);
  • sandorių bei visų gautų pajamų neatvaizdavimas apskaitoje (slepiant realų veiklos mastą bei apyvartą), vykdant prekybą plataus vartojimo prekėmis;
  • karuselinis PVM sukčiavimas, naudojant vadinamuosius dingusius prekeivius (angl. – Missing Traders Intra Community (MTIC)). Nusikaltėliai organizuoja tarptautines daugkartinio prekių pardavimo schemas, į kurias įtraukiami juridiniai asmenys iš kelių valstybių;

panaudojant įmonių grandinę, klastojant dokumentus ir piktnaudžiaujant PVM maržos schemomis, vengiama PVM sumokėjimo į Lietuvos biudžetą.

Informacija atnaujinta:

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas


Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas