Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

          

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

Biudžetinė įstaiga

Šermukšnių g. 3, LT-01106 Vilnius

Kodas 188608786
Pasitikėjimo telefonas
(8 ~ 5) 261 62 05

Telefonas (8 ~ 5) 271 74 47
Faksas (8 ~ 5) 262 18 26
El. paštas

Duomenys apie Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Pranešimai

FNTT pričiupo mokesčių nemokančius stambius žemės ūkio produktų perpardavinėtojus

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba ir Kauno apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame šešėlinį kiaušinių, vaisių ir daržovių verslą organizavę kauniečiai įtariami galėję nuslėpti šimtatūkstantines pajamas ir į valstybės biudžetą galėję nesumokėti daugiau kaip 200 tūkstančių litų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių. Sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu įtariami Kauno rajone registruotos bendrovės direktorė R. L., vyriausioji buhalterė R. N. ir vadybininkas G. L.

FNTT tyrėjai, bendradarbiaudami su Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojais, atskleidė, kad didmenine prekyba užsiimanti uždaroji akcinė bendrovė vaisius, daržoves ir kiaušinius be jokių dokumentų įsigydavo tiek iš Lietuvos, tiek iš Lenkijos bendrovių.  Vėliau vaisiai, daržovės ir kiaušiniai buvo perparduodami mažmenine prekyba užsiimančioms bendrovėms Lietuvoje.

Šimtatūkstantinę apyvartą vykdančioje bendrovėje, kaip įtariama, buvo tvarkoma juodoji buhalterinė apskaita, o dalis prekių parduodama be jokių apskaitos dokumentų. Nustatyta, kad dalį maisto produktų bendrovė parduodavo panaudodama Lenkijos bendrovių prekių pardavimo dokumentus, kuriuose kaip pardavėjus nurodydavo Lenkijos įmones. Apklausus didmenine prekyba užsiimančios bendrovės nuolatinius klientus, patvirtinta, kad perkant kiaušinius buvo išduodami suklastoti Lenkijos įmonių prekių pardavimo dokumentai.

Tyrimo metu FNTT tyrėjai kartu su Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojais atliko 16 kratų. Kai kurios jų atliktos pas mažmeninę prekybą maisto produktais individualios veiklos pagrindu vykdančius asmenis, dirbančius pagal verslo liudijimą. Kratų metu prekybos vietoje rastos didelės pinigų sumos, kurios nebuvo apskaitytos bendrovės apskaitoje.

Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, Kauno apygardos prokuratūros prokuroro nutarimu įtariamųjų turtui paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.

Sukčiavimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu įtariamiems trims kauniečiams  skirtos kardomosios priemonės – įpareigojimai periodiškai registruotis policijos įstaigoje.