Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Tarnyba vykdo visuomenės nuomonės apklausą. Kviečiame pareikšti savo nuomonę.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

Valstybės biudžetinė įstaiga

Šermukšnių g. 3, LT-01106 Vilnius

Kodas 188608786

Pasitikėjimo telefonas
(8 ~ 5) 261 62 05

Faksas (8 ~ 5) 262 18 26
El. paštas

Duomenys apie Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Pranešimai

Laidojimo paslaugų bendrovė - pelninga darbo vieta būsimai motinai

• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Tauragės apskrities skyriaus pareigūnai  baigė tyrimą, susijusį su daugiau nei 100 tūkstančių litų motinystės (tėvystės) pašalpos įgijimu apgaule. Tauragės rajono apylinkės prokuroras kaltinimus dėl sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo pareiškė Tauragės laidojimo paslaugų bendrovės direktoriui R. K. ir jo sutuoktinei, dirbančiai toje pačioje įmonėje vadybininke, L. K. Baudžiamoji byla perduota Tauragės rajono apylinkės teismui.
  Plačiau »

Šimtatūkstantines PVM sumas grobstę verslininkai stos prieš teismą

• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriuje baigti 2 ikiteisminiai  tyrimai, kuriuose informacinių technologijų bendrovės pardavimų skyriaus vadovas A. T., gimęs 1961 metais, ir tentų gamyba užsiimančios įmonės direktorius 36-erių metų V. B. įtariami  sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu ir dokumentų klastojimu. Analogiški įtarimai pareikšti ir juridiniam asmeniui – uždarajai akcinei bendrovei. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra, surašiusi kaltinamuosius aktus, bylas perdavė į teismus.

  Baudžiamosiose bylose paskaičiuota, kad bendrovių vadovai apgaule įgijo daugiau nei 250 tūkstančių litų pridėtinės vertės mokesčio.
  

  Plačiau »

FNTT renginiai

• Gruodžio 7–11 dienomis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus 2-ojo poskyrio viršininkas Vilius Pečkaitis dalyvaus Strasbūre (Prancūzijos Respublika) vyksiančiame 31-ajame Europos Tarybos ekspertų komiteto posėdyje dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu (Moneyval). Plačiau »

FNTT išaiškino sukčius, apgaule išviliojusius iš gyventojų 0,5 mln. litų pažadą pagaminti duris ar baldus

• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Utenos apskrities skyriaus pareigūnai kartu su Utenos rajono apylinkės prokuratūra išaiškino 3 asmenų nusikalstamą grupę, kuri, klastodama įmonės dokumentus, iš Lietuvos gyventojų apgaule įgijo daugiau kaip 450 tūkstančių litų.
  

  Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad už įvairius finansinius nusikaltimus 5 kartus teisti uteniškiai L. V. ir S. L. 2008 m. ir 2009 m. nusipirko dvi bendroves „L“ ir „T“, kurių vardu buvo sudaromi fiktyvūs sandoriai su užsakovais dėl durų ar baldų gamybos.

  Plačiau »

Druskininkų poilsio namų vadovas įtariamas pasisavinęs pinigus

• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Alytaus apskrities skyrius baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame Druskininkų verslininkui R. M. (g. 1961 m.) pareikšti įtarimai dėl daugiau nei 22 tūkstančių litų pasisavinimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų apie apgyvendinimo paslaugas teikiančios bendrovės pajamas ir mokėtiną PVM pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai. Alytaus rajono apylinkės prokuratūra, surašiusi kaltinamąjį aktą, bylą artimiausiu metu perduos Druskininkų miesto apylinkės teismui.

  Plačiau »

Trečdalį milijono litų PVM pasisavinęs statybininkas stos prieš teismą

• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriuje baigtas ikiteisminis tyrimas, kuriame Vilniuje veikiančios statybų bendrovės „Mažoji statyba“ direktorius R. B.  įtariamas sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu ir dokumentų klastojimu. Vilniaus m. 2 apylinkės teismui perduotoje baudžiamojoje byloje paskaičiuota, kad bendrovės vadovas apgaule įgijo daugiau nei 320 tūkstančių litų pridėtinės vertės mokesčio.
  Plačiau »

FNTT renginiai

• Lapkričio 23–26 dienomis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus viršininkas Sigitas Šileikis ir Informacinių technologijų skyriaus viršininkas Rytis Verbaitis dalyvaus Maltos Respublikoje vyksiančiuose mokymuose, kuriuos organizuoja Finansinės žvalgybos padalinių tinklas (FIU.net). Plačiau »

FNTT Tauragės apskrities skyriaus tyrimai atskleidė faktus apie mokėtus neoficialius atlyginimus

• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Tauragės apskrities skyriaus pareigūnai kartu su rajono apylinkės prokuratūra baigė kelis tyrimus, kuriuose išaiškinti faktai, kad parduotuvių tinklą Tauragėje turinčioje bendrovėje „Ravita“ ir metalo dirbinius gaminančioje UAB „Hefaisto kalvė“ darbuotojams buvo mokamas neoficialus darbo užmokestis. Įtarimai dėl bendrovėse apgaulingai tvarkomos buhalterinės apskaitos ir sąmoningai neteisingų duomenų apie pajamas, pelną bei turtą pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai pareikšti uždarosios akcinės bendrovės „Hefaisto kalvė“ direktoriui K. P. ir bendrovės „Ravita“ direktoriui V. L. bei vyriausiajai finansininkei I. S.
  Plačiau »

FNTT išaiškino sukčių, šešėlineje rinkoje realizavusių mobiliųjų telefonų už 46,6 milijono litų, tinklą

• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, bendradarbiaudama su Valstybine mokesčių inspekcija, išaiškino dvigubą Baltarusijos ir Švedijos valstybių pilietybę turinčio V. R. ir Baltarusijos piliečio I. M., turinčio leidimą gyventi Lietuvoje, organizuotas dvi nusikalstamas grupuotes. Grupuotės, naudodamosi Švedijoje ir Suomijoje registruotomis įmonėmis, organizavo neteisėtą mobiliųjų telefonų prekybą ir kontrabanda prekes parduodavo Baltarusijoje ir Rusijoje. Pirminiais duomenimis, V. R. nelegali ir neteisėta mobiliųjų telefonų prekyba per pastaruosius dvejus metus siekė 27,6 milijono litų, o I. M. – 19 milijonų litų. Pirminiais skaičiavimais, šios dvi organizuotos grupuotės, nesumokėjusios įvairių mokesčių, Lietuvos valstybės biudžetui padarė apie 10 milijonų litų žalą.
  Plačiau »

Buvusi „Marijampolės mėsinės“ vadovė bus teisiama už nusikalstamą bendrovės bankrotą ir kitus finansinius nusikaltimus

• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Marijampolės apskrities skyrius ir Marijampolės rajono apylinkės prokuratūra baigė tyrimą, kuriame buvusi uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės mėsinė“ direktorė J. G. įtariama turto pasisavinimu, nusikalstamu bankrotu, mokesčių nemokėjimu ir aplaidžiu apskaitos tvarkymu. Įtariama, kad marijampolietė iš mėsos gaminių bendrovės pasisavino daugiau nei 730 tūkstančių litų, o bendrovės kreditoriams padarė daugiau nei 459 tūkstančius litų, iš jų valstybei – apie 142 tūkstančius litų žalos. 
   Baigta byla netrukus bus perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
  Plačiau »

Naujienų sąrašas »