Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Tarnyba vykdo visuomenės nuomonės apklausą. Kviečiame pareikšti savo nuomonę.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

Valstybės biudžetinė įstaiga

Šermukšnių g. 3, LT-01106 Vilnius

Kodas 188608786

Pasitikėjimo telefonas
(8 ~ 5) 261 62 05

Faksas (8 ~ 5) 262 18 26
El. paštas

Duomenys apie Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Pranešimai

Paukštyno vadovė nuteista už neteisėtą draudimo tarpininkavimą

• Kaišiadorių rajono apylinkės teismas Dovainonių kaime naminių paukščių auginimu užsiimančios bendrovės „DP“ direktorę pripažino kalta ir  skyrė daugiau nei 11 tūkstančių litų baudą, už tai, kad neturėdama licencijos vykdė draudimo tarpininkavimą ir iš tokios veiklos gavo beveik pusę milijono litų pajamų.

  Ikiteisminį tyrimą atlikę FNTT Šiaulių apskrities skyriaus pareigūnai išaiškino, kad 2008 m. balandžio–lapkričio mėnesiais UAB „DP“ sudarė netesėtą sutartį su Šiauliuose veikiančia draudimo brokerių bendrove ir vykdė draudimo tarpininkavimo veiklą.

  Plačiau »

FNTT beveik pusę milijono litų mokesčių nusukusį Šilalės statybų bendrovės direktorių perdavė teismui

• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Tauragės apskrities skyriaus pareigūnai ir miesto apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame Šilalėje registruotos statybos bei remonto bendrovės vadovas kaltinamas daugiau nei 400 tūkstančių litų mokesčių nuslėpimu. Kaltinimai pagal 4 nusikalstamos veikos epizodus dėl apgaulingo įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo, melagingų duomenų apie pajamas bei pelną pateikimo pareikšti bendrovės direktoriui J. M. (g. 1956 m.).
  Plačiau »

Alytiškiai broliai devyndarbiai stos prieš teismą

• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Alytaus apskrities skyrius kartu su rajono apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame broliai K. J. (g. 1970 m.) ir L. J. (g. 1978 m.) kaltinami kelių Lietuvos piliečių pasų suklastojimu, sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu. Kaltinamiesiems iš viso inkriminuojama 15 nusikalstamų veikų, o tyrimo metu nustatyta valstybės biudžetui padaryta žala siekia beveik 0,5 milijono litų.
  

  Plačiau »

FNTT renginiai

• Vasario 10 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus viršininkas Sigitas Šileikis dalyvaus Briuselyje (Belgijos Karalystė) Europos Komisijos organizuojamame 24-ajame Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu komiteto posėdyje.
  

  Plačiau »

Įdarbinimo paslaugas teikiančios bendrovės vadovui ir administratorei – įtarimai sukčiavus motinystės pašalpomis

• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Tauragės apskrities skyriaus pareigūnai kartu su miesto apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, susijusį su daugiau nei 140 tūkstančių litų motinystės (tėvystės) pašalpos sukčiavimu. Kaltinimai dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo pareikšti Tenenių miestelyje (Šilalės r.) veikiančios bendrovės direktoriui R. B. (g. 1980 m.) ir administratore bendrovėje dirbančiai I. B. (g. 1982 m.). Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šilalės rajono apylinkės teismui.
  Plačiau »

Trys šiaulietės stos prieš teismą dėl sukčiavimo motinystės pašalpomis

• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apskrities skyriaus pareigūnai  baigė tyrimą, susijusį su daugiau nei 140 tūkstančių litų motinystės (tėvystės) pašalpos įgijimu apgaule. Šiaulių  apygardos prokuroras kaltinimus dėl sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo pareiškė buvusiai vienos statybos bendrovės direktorei R. D. (g. 1976 m.) ir toje pačioje įmonėje dizainere ir ekologe dirbusioms moterims. 

  Tyrimo metu nustatyta, kad buvusi bendrovės direktorė R. D. priėmė E. K. (g. 1973 m.) dirbti dizainere, o V. L. (g. 1984 m.) – ekologe. Bendrovės dokumentuose, pateiktuose „Sodrai“, nurodyta, kad bendrovė dizainere ir ekologe dirbančioms moterims priskaičiavo po 4 tūkstančius litų atlyginimo.

  Plačiau »

FNTT išaiškino pinigų plovimu įtariamus marijampoliškius

• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Marijampolės apylinkės prokuratūra, bendradarbiaudamos su JAV ir Kanados teisėsaugos institucijomis, atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame stambaus masto sukčiavimu bei nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu (pinigų plovimu) įtariami septyni Marijampolės apskrities gyventojai.

  Įtariama, kad minėti asmenys, pasinaudodami vogtais elektroninės bankininkystės identifikaciniais duomenimis ir neteisėtai prisijungę prie Jungtinių Amerikos Valstijų finansų įstaigų klientų sąskaitų, pavogė ir į Lietuvą pervedė apie 400 tūkstančių JAV dolerių, kas nacionaline valiuta sudaro beveik 1 milijoną litų.

  Plačiau »

Baigtame tyrime – vokelių mokėjimo faktai bendrovėje, gaminančioje baldus

• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Alytaus apskrities skyrius kartu su Alytaus rajono apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame Vilniuje registruotos, o veiklą vykdžiusios Alytaus m. baldų gamybos bendrovės direktorius A. S. (g. 1976 m.) įtariamas mokėjęs neoficialius atlyginimus darbuotojams ir  teikęs melagingus duomenis apie bendrovės turto panaudojimą. Baudžiamojoje byloje užfiksuota, kad 15 bendrovės darbuotojų sumokėta 25 880 litų vokeliuose.
  Plačiau »

Marijampolietis bus teisiamas už sukčiavimą ir neteisėtą prekybą nekilnojamuoju turtu

• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Marijampolės apskrities skyrius ir Marijampolės rajono apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame V. B. (g. 1978 m.) įtariamas sukčiavimu ir neteisėta prekyba nekilnojamuoju turtu.

  FNTT Marijampolės apskrities skyriaus pareigūnai nustatė, kad V. B. stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės veiklos jos neįregistravęs. Vykdytos nekilnojamojo turto prekybos ir statybos rangovo veiklos įtariamasis nebuvo registravęs Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir neturėjo privalomos nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos.
  

  Plačiau »

Buvę Panevėžio bendrovės vadybininkai pripažinti kaltais klastoję automobilių pardavimo dokumentus

• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Panevėžio apskrities skyriaus atliktame ikiteisminiame tyrime miesto apylinkės teismas paskelbė sprendimą, kuriuo įvairiomis piniginėmis baudomis nubaudė Panevėžyje registruotos uždarosios akcinės bendrovės buvusius 7 vadybininkus.  Jie visi buvo kaltinami klastoję automobilių pirkimo–pardavimo dokumentus.

  Ikiteisminio tyrimo metu išaiškinta, kad 2003 m. sausio–2006 m. gruodžio mėnesiais automobiliais prekiaujančios bendrovės vadybininkai, pildydami automobilių pirkimo–pardavimo dokumentus, automobilių pirkėjams išrašydavo pažymas-sąskaitas, kad transporto priemonės įsigyjamos už mažesnę sumą, nei realiai pirkėjai  sumoka.

  Plačiau »

Naujienų sąrašas »