Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Pranešimai

2010-04-09

Kovo 29 dieną Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje lankėsi Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakulteto I kurso bakalaurantai.
Šios mokymo įstaigos pirmakursiai FNTT viešėjo, turėdami tikslą iš arčiau pažvelgti į studijuojamos specialybės praktinio darbo specifiką, aplinką, kurioje dirba teisės išsilavinimą turintys žmonės.
Plačiau »

2010-04-09

Šiandien, balandžio 9 dieną, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorius Romualdas Boreika tarnybiniu pranešimu kreipėsi į vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį. Pranešime, atsižvelgdamas į tai, kad pastaruoju metu viešojoje erdvėje nuolat pateikiama tikrovės neatitinkanti informacija apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarybos prie VRM (toliau – FNTT) teikiamų veiklos rezultatų nepatikimumą, apie atliekamų ikiteisminių tyrimų skaidymą į atskirus epizodus ar jų vilkinimą, tuo sudarant galimybę kaltinamiems asmenims išvengti atitinkamos atsakomybės, apie FNTT vadovo privačius sandorius bei jų deklaravimą, ir jausdamas pareigą prisidėti prie objektyvaus minėtos viešojoje erdvėje pateiktos informacijos įvertinimo, FNTT vadovas pateikė paaiškinimus:
Dėl FNTT teikiamos statistinės informacijos apie į biudžetą sugrąžintas nusikalstamu būdu pagrobtas pinigų sumas.
Plačiau »

2010-03-26

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Tauragės apskrities skyrius atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo ir apgaulingos apskaitos faktų vienoje didžiausių Tauragės mėsos perdirbimo įmonių. Įtariama, kad akcinė bendrovė per porą pastarųjų metų iš įvairių Europos Sąjungos šalių, tarpininkaujant Estijos firmai, į Lietuvą įvežė daugiau kaip 500 tonų šaldytos kiaulienos, kuri, taikant lengvatinį 5 proc. PVM tarifą, buvo parduota šalyje kaip šviežia atvėsinta mėsa. Turima duomenų, kad už importuotą mėsą Tauragės bendrovė sumokėjo daugiau nei 4 milijonus litų.
Plačiau »

2010-03-23

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai, atlikdami ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo, vadinamojo pinigų plovimo, sukčiavimo stambiu mastu, dokumentų klastojimo, įtarimus pareiškė Šiauliuose veikiančios uždarosios akcinės bendrovės direktoriui D. N. Įtariamajam Generalinės prokuratūros nutarimu skirta kardomoji priemonė – 50 tūkstančių litų dydžio užstatas. Atliekant kratas Šiaulių bendrovėje ir kitose su ja susijusiose įmonėse rasti ir paimti užsienio kompanijų dokumentai, antspaudai, sąskaitų užsienio bankuose valdymo instrumentai.
Plačiau »

2010-03-19

Kovo 25 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus viršininkas Sigitas Šileikis dalyvaus Briuselyje vyksiančiame (Belgijos Karalystė) Europos Komisijos organizuojamame 25-ajame Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu komiteto posėdyje. Plačiau »

2010-03-16

Vakar, kovo 15 d., Strasbūre (Prancūzijos Respublika) Europos Tarybos Ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (Moneyval), plenariniame posėdyje Lietuvos delegacija pristatė ataskaitą apie 2 metų pažangą, įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones šalyje.
Po svarstymo Europos Tarybos ekspertai raportą patvirtino ir palankiai įvertino Lietuvos pastangas ir įdirbį.
Moneyval komiteto uždaviniai – plėsti ir stiprinti kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Valstybių narių vertinimo pagrindu (Lietuvoje ekspertai lankėsi 2006 m.) Moneyval atlieka strateginį planavimą, formuoja kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politiką, inicijuoja politinius sprendimus ir reikalingų įstatymų ar jų pakeitimų priėmimą nacionaliniu lygmeniu.
Plačiau »

2010-03-15

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apskrities skyriuje pradėti keli ikiteisminiai tyrimai išaiškinus sukčiavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo faktus prekiaujant lenkiškos kilmės paukštiena ir jos gaminiais. Tyrimai apie vieną importuojančią ir tris Lietuvoje produkciją realizuojančias bendroves pradėti po beveik pusę metų rinktų operatyvinių duomenų. Tiriama, kokią produkcijos dalį gautų už realizuotą produkciją pajamų nuslėpė bendrovė, importuojanti lenkišką produkciją, kuri vien praėjusiais praėjusiais metais įvežė paukštienos už daugiau nei 5 milijonus litų. Atšaldytos paukštienos, paukštienos ir mėsos gaminių prekyvietes FNTT pareigūnai tikrino ne tik Kaune, tačiau ir Vilniaus, Marijampolės, Tauragės, Šiaulių apskrityse.
Plačiau »

2010-03-10

Kovo 15–18 dienomis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos patarėjas Igoris Kržečkovskis ir Pinigų plovimo prevencijos skyriaus 2-ojo poskyrio viršininkas Vilius Pečkaitis dalyvaus 32-ajame Europos Tarybos ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu (Moneyval), posėdyje Strasbūre (Prancūzijos Respublika).
Plačiau »

2010-03-10

Kovo 9 dieną Marijampolės rajono apylinkės teismas pratęsė M. P., kuris FNTT Marijampolės apskrities skyriaus atliekamame ikiteisminiame tyrime įtariamas organizavęs stambaus masto sukčiavimą bei legalizavęs nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar turtą (t. y. vykdęs pinigų plovimą), suėmimo terminą dar 2 mėnesiams.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, M. P. kartu su bendrininkais, pasinaudodami vogtais elektroninės bankininkystės identifikaciniais duomenimis ir neteisėtai prisijungę prie Jungtinių Amerikos Valstijų finansų įstaigų klientų sąskaitų, pavogė ir į Lietuvą pervedė apie 400 tūkstančių JAV dolerių, kas nacionaline valiuta sudaro beveik 1 milijoną litų.

Plačiau »

2010-03-09

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Utenos apskrities skyriaus pareigūnai baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame Anykščiuose veikiančios individualiosios įmonės savininkas A. L. už suteiktas konsultacines paslaugas iš Europos Sąjungos paramos siekiančių ūkininkų gavo daugiau nei 38 tūkstančius litų, tačiau nesumokėjo jokių mokesčių. Baigtą baudžiamąją bylą Utenos rajono apylinkės prokuratūra perdavė Anykščių rajono apylinkės teismui.
Plačiau »

Naujienų sąrašas »