LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Už bandymą nuslėpti per 2 mln. eur mokesčių – kaltinamųjų suolas

Teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje Vilniuje registruotos įmonės vadovas A. S. kaltinamas galimu sukčiavimu stambiu mastu, dokumentų klastojimu ir apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymu.

Ikiteisminį tyrimą atlikę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdybos pareigūnai, tikrindami Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) pateiktą informaciją, gavo faktinių duomenų, jog laikotarpiu nuo 2010-03-25 iki 2014-05-01 Vilniuje registruotos bendrovės direktorius A. S., negalėdamas iš asmeninių lėšų grąžinti bankui paimtos asmeninės paskolos, pardavė didelės vertės bendrovės nekilnojamąjį turtą, už jį gavo daugiau kaip 13 milijonų litų ir šiais bendrovės pinigais padengė asmeninę paskolą. Kadangi bendrovės lėšomis buvo padengta asmeninė direktoriaus paskola, bendrovė privalėjo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti į valstybės biudžetą per 7 mln. Lt (per 2 mln. EUR) mokesčių sumą. 

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, bendrovės direktorius, siekdamas išvengti mokesčių sumokėjimo į valstybės biudžetą ir nuslėpti gautą asmeninę naudą, suklastojo bendrovės mėnesinę ir metinę pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijas už 2010 metus, jose sąmoningai įrašydamas mažesnes su darbo santykiais susijusias A klasės išmokas, ir šias suklastotas deklaracijas elektroniniu būdu pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai. Taip pat ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad bendrovės direktorius, siekdamas išvengti mokesčių sumokėjimo, tvarkė apgaulingą apskaitą: nefiksuodavo dalies pardavimo pajamų, nepildė privalomų registrų, nuo 2012 metų nebeteikė Valstybinei mokesčių inspekcijai privalomų deklaracijų, nors Valstybinė mokesčių inspekcija įteikė priminimą dėl deklaracijų pateikimo.

Siekiant užtikrinti VMI pareikštą 2 mln. EUR civilinį ieškinį, visam kaltinamojo turtui pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas už bendrą 224 tūkst. EUR sumą. Kaltinamajam skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūra, o jį atliko FNTT Vilniaus apygardos valdybos pareigūnai.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas




Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas