LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Suklastoti Lietuvos Respublikos piliečio pasai sukčiams – būdas gauti milijoną

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus pareigūnai kartu su Vilniaus m. apylinkės prokuratūra atlikdami ikiteisminį tyrimą sulaikė šešis asmenis, kurie apgaulės būdu iš Jungtinių Amerikos Valstijų įmonių pagrobė daugiau nei 930 000 litų. Visiems organizuotos grupės nariams pareikšti įtarimai pagal LR BK 182 str. 2 d. (sukčiavimas). Vilniaus m. 2-os apylinkės teismo nutartimis sulaikytiesiems paskirtos kardomosios priemonės – suėmimai nuo 10 parų iki 3 mėn.

Tyrimo metu nustatyta, kad 2006 m. rugpjūčio–2007 m. sausio mėn. laikotarpiu organizuotos grupės nariai H. K., D. Š., K. G., S. R., A. J. ir A. M. suklastojo dviejų Lietuvos Respublikos piliečių pasus. Panaudojus suklastotus dokumentus buvo įsigytos dvi Lietuvoje įsteigtos uždarosios bendrovės. Šių bendrovių vardu organizuotos grupės nariai atidarė sąskaitas trijuose Lietuvos bankuose. Organizuotos grupės nariai, vykdydami nusikalstamą veiklą,  faksu išsiųsdavo JAV bankams suklastotus užsienio įmonių prašymus pervesti pinigus už neva atliktus darbus iš užsienio įmonių bankinių sąskaitų į įsigytų bendrovių sąskaitas Lietuvos bankuose. 

FNTT Vilniaus apskrities skyriaus pareigūnai nustatė, kad JAV bankai į vieną Lietuvos banke esančių bendrovių sąskaitą pervedė 930 000 litų.  Organizuotos grupės nariai, panaudodami suklastotus Lietuvos piliečių pasus, iš vienos banke esančios uždarosios akcinės bendrovės sąskaitos išgrynino 464 465 litus. Likusių pinigų (apie 470 000 litų) organizuotos grupės nariai  išgryninti iš bendrovių sąskaitų, esančių Lietuvos bankuose, nespėjo, nes 2007 m. sausio viduryje keturi grupės nariai buvo sulaikyti nusikaltimo vietoje.

Tęsiant ikiteisminį tyrimą vėliau buvo sulaikyti dar du organizuotos grupės nariai. Vilniaus apylinkės teismo nutartimi skirtas suėmimas: A. M. – 10 parų, A. J.– 1 mėn., S. R. – 2 mėn., H. K., D. Š., K. G. – 3 mėn.

Ikiteisminio tyrimo metu kratų, atliktų įtariamųjų asmenų automobiliuose bei gyvenamosiose vietose, metu rasta ir paimta nusikalstamos veikos priemonių, trys šaunamieji ginklai ir nemažai dokumentų, kuriuose užfiksuota vertingos tyrimui informacijos. Tyrimo metu areštuotos įgytos piniginės lėšos bei įtariamiesiems nuosavybės teise  priklausantis turtas, kurio bendra vertė daugiau kaip 500 000 litų.

doleriai.jpg
 

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas


Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas