LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Po FNTT tyrimo uostamiesčio verslininkas stos prieš teismą dėl fiktyvaus šimtatūkstantinio sandorio

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame uostamiestyje registruotos bendrovės direktorius V. S., sudaręs fiktyvų gamybinių patalpų ir įrangos pirkimą už daugiau nei 0,5 mln. Lt, įtariamas sukčiavimu, buhalterinės apskaitos dokumentų klastojimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu. Atskleista, kad verslininkas dar siekė gauti daugiau nei 95 tūkst. Lt pridėtinės vertės mokesčio.

Tyrimo metu išaiškinta, kad 33-ejų uostamiestyje įregistruotos ir automobilių prekybos bei remonto veiklą vykdžiusios bendrovės direktorius V. S. suklastojo Kauno rajone registruotos ir finansinių sunkumų turinčios bendrovės sąskaitą faktūrą, kurioje buvo įrašyta, kad Klaipėdos bendrovė už daugiau nei 558 tūkst. Lt iš įsigijo gamybines patalpas, įrangą, esančius Kauno rajone. Be to, atskleista, kad uostamiesčio bendrovės direktoriaus V. S. pažįstamas klaipėdietis A. D., pasirašęs kaip Kauno rajono bendrovės kasininkas, suklastojo dar ir kasos pajamų orderį. Šiame buhalterinės apskaitos dokumente užfiksuota, kad Klaipėdos bendrovės vadovas grynaisiais pinigais Kauno rajono bendrovei už gamybines patalpas ir įrangą sumokėjo daugiau kaip 558 tūkst. Lt. Nustatyta, kad realiai uostamiesčio verslininkas šimtatūkstantinių sumų nemokėjo, o apgaulingai tvarkant apskaitą ir melagingai pateikiant duomenis apie pirkimo PVM, siekė apgaule iš valstybės biudžeto susigrąžinti daugiau nei 96 tūkstančius litų. 

Baigtą baudžiamąją bylą Klaipėdos apygardos prokuratūra perdavė Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Už apgaulingai tvarkytą buhalteriją, suklastotus dokumentus ir sukčiavimą Klaipėdos bendrovės direktoriui gresia maksimali iki aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas


Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas