LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Kauno sukčių taikinyje – milijoninė parama sportui

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apskrities skyrius po ilgai trukusio operatyvinio tyrimo pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl grupės asmenų, kurie įsteigė sporto klubą „Kylanti banga“ bei labdaros ir paramos fondą „Plaukimo rėmimo fondas“ ir jiems vadovavo, veiklos. Įtariama, kad klastojant sporto klubų dokumentus buvo pasisavinta daugiau kaip 1 milijonas litų.

 FNTT Kauno apskrities skyriaus pareigūnai nusikalstamos grupuotės narių veiklos ikiteisminį tyrimą atlieka pagal požymius nusikaltimų, nustatytų Baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d. (Bendrininkavimo formos), 183 str. 2 d. (Turto pasisavinimas), 182 str. 2 d. (Sukčiavimas) ir 222 str. 1 d. (Apgaulingas apskaitos tvarkymas). Atliekamą ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.

 Realizuojant ikiteisminio tyrimo metu surinktą informaciją, š. m. sausio 23 d. Kaune buvo sulaikyti vienos uždarosios akcinės bendrovės direktorius ir du nusikalstamos grupės nariai, kurie tuo metu perdavinėjo išgrynintas pinigines lėšas – 38 000 litų.

 Atliekant pirminius ikiteisminio tyrimo veiksmus išaiškinta, kad sporto klubo „Kylanti banga“ pirmininkė T. K. (g. 1968 m.) kartu su niekur nedirbančiu V. A. D. (g. 1964 m.), Kauno plaukimo mokyklos direktoriumi Š. M. (g. 1964 m.) ir Kauno plaukimo mokyklos treneriu, dirbančiu labdaros ir paramos fondo „Plaukimo rėmimo fondas“ direktoriumi, D. M. (g. 1959 m.), klastojo sporto klubo „Kylanti banga“ ir labdaros ir paramos fondo „Plaukimo rėmimo fondas“ dokumentus – sutartis, buhalterinės apskaitos dokumentus. Juose būdavo įrašomi melagingi duomenys apie tai, kad sporto klubams Kaune, Kauno rajone ir Vilniuje registruotos uždarosios akcinės bendrovės perveda paramą. Suklastoti sporto klubų dokumentai būdavo įtraukiami į paramą sportui teikiančių bendrovių, kurios vykdė prekybą medicinos įranga, logistikos, krovinių pervežimo paslaugas, tekstilės, pakavimo gaminių gamybą ir prekybą, statybos ir remonto darbus, buhalterinę apskaitą. FNTT Kauno apskrities skyriaus pareigūnai atskleidė, kad bendrovės, neva kaip sportui skirtą paramą, į šių sporto klubų sąskaitas vien per du paskutinius 2007 metų mėnesius ir per kelias pirmąsias 2008 metų dienas pervedė 1 milijoną litų. Išaiškinta, kad iš sporto klubų sąskaitų banke pinigus pagal banko čekius ar naudodamiesi banko kortele grynaisiais imdavo sporto klubo „Kylanti banga“ pirmininkė T. K. ir „Plaukimo rėmimo fondas“ direktorius D. M. Pagal organizuotos grupės narių vykdytą nusikalstamą schemą 80 proc. nuo pervestų sporto rėmimui skirtų pinigų būdavo sugrąžinami tų pačių bendrovių atstovams. Ikiteisminio tyrimo metu buvo užfiksuotas ne vienas pinigų grąžinimo verslininkams atvejis.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta 30 kratų organizuotos grupuotės narių namuose, įmonėse, įmonių vadovų, kitų įtariamųjų namuose bei automobiliuose. Kratų metu paimta daug dokumentų, įrodančių nusikalstamą veiklą, rastas sporto klubo „Kylanti banga“ dokumentų perdavimo–priėmimo aktas, pagal kurį ketinta šį klubą parduoti, taip atsikratant nusikalstamos veiklos įkalčių. Viename bute rasta keliolika originalių transporto priemonių registracijos liudijimų, registracijos numerių, savadarbiai įrenginiai automobilių spynelėms atrakinti. Pagal aptiktus dokumentus nustatyta, kad jie priklauso Europos Sąjungos valstybėse vogtiems automobiliams.

Kauno1.jpg       Kauno2.jpg

FNTT Kauno apskrities skyriaus pareigūnai įtarimus pareiškė nusikalstamos grupuotės nariams – du kartus anksčiau teistai T. K. (g. 1968 m.), V. A. D. (g. 1964 m.), Š. M. (gim. 1964 m.), pastarojo broliui D. M. (gim. 1959 m.). Taip pat pareikšti įtarimai paramą pervedusių ir ją neteisėtai pasisavinusių uždarųjų akcinių bendrovių vadovams arba jų atstovams.

Kauno3.jpg

Ikiteisminio tyrimo metu iš viso buvo sulaikyta 11 asmenų. Teismas V. A. D. paskyrė 30 dienų, T. K. – 20 dienų, o Š. M. – 10 dienų suėmimus, kitiems įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti bei laikinai apribotos teisės į nuosavybę.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas


Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas