LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

FNTT išaiškino nusikalstamą prekybos žuvimi, skirtą tarptautinei rinkai, tinklą

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Vilniaus apygardos prokuratūra Kaune po kelias dienas trukusios operacijos išaiškino tarptautinę (keturių kauniečių ir Rusijos Federacijos piliečio) bendrininkų grupę, kuri įtariama Kazachstane pagautą sterką atgabendavusi į Lietuvą, o vėliau ją perparduodavusi Vokietijos, Norvegijos ir net Jungtinių Amerikos Valstijų rinkose. Turimais duomenimis, organizuotos grupės narių valdoma Seišelių salose registruotos ribotos atsakomybės bendrovės (offshore) apyvarta per pusantrų metų siekė daugiau nei 33 milijonus litų, o iš Kazachstano bendrovių buvo nupirkta ne mažiau kaip 1 100 tonų sterko filė.

Pirminiais duomenimis, bendrininkų grupė – kauniečiai M. Ch., A. P., G. S., K. J. ir Rusijos pilietis S. Kh., veikdami kaip fiziniai asmenys, t. y.  neįregistravę individualios veiklos, stambiu mastu iš Kazachstano Respublikos įmonių, kaip įtariama, sterką įsigydavusių iš vietos brakonierių, pirko šimtus tonų šios žuvies  filė, organizavo jos atgabenimą į  Kaune, Taikos prospekte, esančius sandėlius. Vėliau žuvis būdavo parduodama Lietuvos bei Latvijos įmonėms, o šios realizuodavo ją Vokietijoje, Norvegijoje ir net Jungtinėse Amerikos Valstijose. Geros kokybės žuvis buvo išgabenama į užsienio valstybes, o brokuotas ir labai mažas žuvies kiekis buvo parduodamas Lietuvoje. Atskleista, kad vienos sterko siuntos kaina siekė 500 tūkstančių litų. Iš viso įtariamieji gavo daugiau nei 4 milijonus litų pajamų, nuo kurių neapskaičiavo ir nesumokėjo mokesčių į Lietuvos biudžetą. Išaiškinta, kad nusikalstamos veiklos bendrininkai sterko filė pirko ir pardavė Rusijos Federacijos piliečio S. Kh. atstovaujamos, tačiau faktiškai pačių įtariamųjų valdomos ir realiai veiklos nevykdančios ribotos atsakomybės bendrovės vardu. Bendrininkai klastojo šios bendrovės dokumentus, valdė jos bankines sąskaitas, atidarytas įvairiose pasaulio šalyse. Viena iš sąskaitų, kurias įtariamieji naudojo pinigų gryninimui iš bankomatų, buvo atidaryta Lichtenšteino banke.

Ikiteisminio tyrimo metu FNTT tyrėjai atliko keliolika kratų. Sulaikyti penki asmenys, vienam iš jų skirta 20, kitam – 15 parų kardomosios priemonės – suėmimo. Laikinai apribotos nuosavybės teisės  į įtariamųjų turtą beveik už 1 milijoną  litų. Ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo ir neteisėtos ūkinės finansinės veiklos organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra.

Pastaruoju metu FNTT atlieka keletą ikiteisminių tyrimų, kuriuose nustatyta, kad nesąžiningi ūkio subjektai naudojo užsienio kompanijas, siekdami apgaule susimažinti mokesčius. Tokie subjektai įgauna konkurencinį pranašumą rinkoje prieš sąžiningus ir taip visa verslo šaka stumiama į šešėlį. Įžvelgdama šias nusikalstamas tendencijas, FNTT viena iš svarbiausių veiklos krypčių įvardija nuolatinę įmonių, susijusių su ribotos atsakomybės ar kitomis užsienio bendrovėmis, kurių dalyvavimas versle prieštarauja verslo logikai arba kurios keičia prekės kainą, taip performuodamos mokesčių apskaičiavimą, veiklos stebėseną.

Foto 1 Foto 2
Foto 3 Foto 4
Foto 5 Foto 6
Foto 7

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas



Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas