LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Du Utenos taksi bendrovės darbuotojai per 4 mėnesius gavo 50 tūkstančių litų „vokeliuose“

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Utenos apskrities skyriaus pareigūnai baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame įtarimai pareikšti Utenos taksi paslaugas teikiančios bendrovės „I“ direktoriui N. L. Uteniškis įtariamas apgaulingu apskaitos tvarkymu bendrovėje ir neteisingų duomenų deklaracijose pateikimu.


FNTT Utenos apskrities skyriaus pareigūnai bendrovės patalpose kratų metu aptiko daugiau kaip 20 rankraštinių sąsiuvinių, kuriuose buvo juodoji buhalterija – fiksuojami duomenys apie bendrovėje neoficialiai gautas pajamas. Taip pat aptikta daugiau nei  20 įvairių asmens dokumentų: LR piliečių pasai, asmens tapatybės kortelės, vairuotojo pažymėjimai, socialinio draudimo pažymėjimai, bankų mokėjimo kortelės. Patikrinus šių dokumentų duomenis nustatyta, kad dalis jų įregistruoti kaip pamesti.

Tyrimo metu FNTT darbuotojai išaiškino, kad bendrovės vadovas per šių metų sausio–balandžio mėnesius dviem įmonės darbuotojams išmokėjo beveik 50 tūkstančių litų „vokeliuose“. Nustatyta, kad per tikrintą laikotarpį buvo klastojami bendrovės apskaitos dokumentai: kasos knyga, registrai, PVM deklaracijos, Socialinio draudimo fondo valdybai teikiamos ataskaitos apie apdraustuosius asmenis, dėl ko bendrovė į valstybės biudžetą nesumokėjo 24 tūkstančių litų mokesčių. Byloje Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir Utenos socialinio draudimo valdybos fondo skyrius pareiškė civilinius ieškinius dėl bendros 24 000 Lt nesumokėtų mokesčių sumos. Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį bendrovės turtui Utenos rajono apylinkės prokuratūros nutarimu laikinai taikomas nuosavybės apribojimas visiems bendrovės taksi automobiliams, kurių vertė daugiau nei 30 tūkstančių litų.  

Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Utenos rajono apylinkės teismui. Taksi paslaugas teikiančios bendrovės direktoriui N. L. už įvykdytas nusikalstamas veikas gresia laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas




Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas