LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Buvęs valiutos keityklos valdytojas nubaustas už pinigų plovimo prevencijos priemonių nesilaikymą

Po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atlikto patikrinimo Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priemonių įgyvendinimo pažeidimus pinigine bauda nubaudė vienos didžiausios grynųjų pinigų keityklos, veikusios Vilniaus stoties rajone, buvusį valdytoją P. J.

FNTT patikrinimo, atlikto su Lietuvos banko specialistais, metu nustatė, kad vienos kredito įstaigos Vilniaus filialo buvusiame Stoties klientų aptarnavimo skyriuje, vykdant grynųjų pinigų keitimo paslaugas, nebuvo nustatomas tikrasis grynųjų pinigų savininkas arba naudos gavėjas, kaip reikalauja tarptautiniai bei Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą, parengtą pagal tarptautinius pinigų plovimo prevencijos standartus, banko darbuotojas, prieš keisdamas grynųjų pinigų sumą, viršijančią 6 tūkst. eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, privalo gauti iš kliento duomenis apie naudos gavėją arba tikrąjį pinigų savininką. FNTT skiria ypač didelį dėmesį grynujų pinigų keitimo operacijoms, nes buvo nustatyti atvėjai, kai buvo bandoma iškeisti pinigus, gautus iš nelegalaus šešėlinio verslo.
FNTT, skirdama ypatingą dėmesį pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimui, ruošiantis euro įvedimui, įspėja finansų įstaigas tinkamai naudoti naudos gavėjo tapatybės nustatymo priemones, keičiant grynuosius pinigus.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas


Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas