LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Aferistas iš Lietuvos apgavo JAV bendrovę

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus pareigūnai, atlikę gautos pirminės informacijos analizę bei operatyvinius veiksmus, sulaikė Lietuvos Respublikos pilietį A. B., kuris apgaule įgijo vienos Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) įmonės didelės vertės turtą – beveik 500 000 JAV dolerių.

Pirminiais tyrimo duomenimis, įtariamasis A. B. pateikė JAV bendrovei suklastotus dokumentus, kurių pagrindu į A. B. vardu atidarytą sąskaitą viename iš komercinių Lietuvos bankų buvo pervesti pinigai už tariamai pateiktas prekes. Didžiąją dalį apgaule įgytų piniginių lėšų įtariamasis panaudojo asmeninėms reikmėms.

Gruodžio 10 d. FNTT Vilniaus apskrities skyriaus pareigūnai surengtos operacijos metu sulaikė A. B., kai jis viename iš bankų grynino pinigines lėšas. Tą pačią dieną FNTT Vilniaus apskrities skyriuje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal nusikalstamos veikos, nustatytos Baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d. (sukčiavimas), požymius. Šiandien, atlikus procesinius veiksmus, ikiteisminis tyrimas pradėtas ir pagal Baudžiamojo kodekso 216 str. 1 d. (nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas), kurį organizuoti pavesta Vilniaus m. apylinkės prokuratūros Pirmojo nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus prokurorams.

Šiandien po pietų Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas įtariamajam A. B. paskyrė kardomąją priemonę – 2 mėn. suėmimą.

FNTT Vilniaus apskrities skyriaus pareigūnai atliko kratas, kurių metu buvo rasti ir paimti įvairūs dokumentai, kuriuose užfiksuota daug ikiteisminiam tyrimui reikšmingos informacijos, didelės grynųjų pinigų sumos. Įtariamojo A. B. turtui, kurio vertė daugiau nei 800 000 litų, laikinai apribotos nuosavybės teisės.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas


Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas