LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Administracinės teisės pažeidimo protokolas – dar vienai greitųjų kreditų bendrovei

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, vykdydama pinigų plovimo prevencijos priemones, atliko žinomo prekės ženklo „Credit24“ naudotojo – greituosius kreditus teikiančios UAB „IPF DIGITAL LIETUVA“ patikrinimą. Patikrinimas atliktas gavus garbaus amžiaus moters skundą, kad jos vardu (pasinaudojant elektroninės bankininkystės slaptažodžiais ir atlikus 1 cento pavedimą) kitas asmuo paėmė 935 EUR greitąjį kreditą iš UAB „IPF DIGITAL LIETUVA“, o šios bendrovės darbuotojai, prieš išduodami kreditą, teisės aktų nustatyta tvarka nenustatė, ar tikrai ji ima šį greitąjį kreditą.

FNTT pareigūnams atlikus patikrinimą, nustatyta, kad bendrovė išduoda greituosius kreditus paraiškas internetu pateikusiems asmenims, tinkamai neidentifikuodami jų tapatybės. Paaiškėjo, kad bylose klientų, su kuriais paskolos sutartys buvo sudarytos internetu, t. y. kai klientas fiziškai nedalyvauja nustatant jo tapatybę, o perveda 1 centą, nėra klientų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijų. Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, greituosius kreditus teikiančios bendrovės, prieš išduodamos kreditą, privalo nustatyti paskolos gavėjo tapatybę, reikalaudamos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba notaro patvirtinto dokumento kopijos.

Už minėtus pažeidimus UAB „IPF DIGITAL LIETUVA” direktoriui surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas. Pažeidimo medžiaga perduota Vilniaus m. apylinkės teismui, kuris spręs dėl konkrečių sankcijų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 17214 str., taikymo. Maksimali sankcija, numatyta minėtame straipsnyje siekia 10 tūkst. eurų.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas




Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas