LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Naujienų archyvas

2014-04-29

Kretingoje išaiškinta bedarbių šeima, įsteigusi nelegalų „banką“

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai išaiškino Kretingoje veikusią nelegalią valiutos keityklą. Trims vienos šeimos nariams, kurie organizavo nelegalų grynųjų pinigų keitimą, pareikšti įtarimai dėl neteisėto vertimosi finansine veikla. Įtariama, kad šeimos...

2014-04-24

Europines lėšas, skirtas Utenos viešbučio rekonstrukcijai, grobsčiusių verslininkų byla perduota teismui

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Panevėžio apygardos valdyba ir Panevėžio apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame Utenos viešbutį „Aukštaitis“ rekonstravę trijų Aukštaitijos bendrovių direktoriai įtariami daugiau nei 750 tūkst. litų pasisavinimu, apgaulingai...

2014-04-23

„Vilniaus energijos“ tyrime – įtarimai vadovams

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje atliekamame ikiteisminiame tyrime, kontroliuojamame Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, dėl galimai nusikalstamos „Icor“ įmonių grupės ir UAB „Vilniaus energija“ vadovų bei akcininkų veiklos 2014 m. balandžio 11 d. Linui...

2014-04-17

Buvęs valiutos keityklos valdytojas nubaustas už pinigų plovimo prevencijos priemonių nesilaikymą

Po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atlikto patikrinimo Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priemonių įgyvendinimo pažeidimus pinigine bauda nubaudė vienos didžiausios grynųjų pinigų keityklos,...

2014-04-15

Tarnyboje – Gruzijos finansų ministerijos tyrimo tarnybos vadovų vizitas

Balandžio 14–16 dienomis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje lankosi Gruzijos finansų ministerijos Tyrimų tarnybos vadovo Lerry Barnabishvili vadovaujama delegacija.Susitikimo su FNTT vadovybe, kuriame taip pat dalyvavo Gruzijos finansų ministerijos Tyrimų tarnybos vadovo pavaduotojas...

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas


Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas