LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Naujienų archyvas

2012-06-29

FNTT renginiai

Liepos 2–6 dienomis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Analizės ir prevencijos valdybos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus viršininkas Sigitas Šileikis dalyvaus Strasbūre (Prancūzijos Respublika) vyksiančiame 39-ajame Europos Tarybos ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su...

2012-06-27

Po FNTT tyrimo kauniečiui pareikšti įtarimai dėl PVM sukčiavimo

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame automobilių valymo, plovimo ir smulkius remonto darbus atliekančios bendrovės direktorius 39-erių metų S. F. įtariamas sukčiavimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu....

2012-06-26

FNTT tyrimas: už kiaušinius - pusė milijono litų pajamų vos per keturis mėnesius

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl 53-jų metų E. K., organizavusio šešėlinę prekybą kiaušiniais Vilniaus Halės ir Kalvarijų turgavietėse. Vilniečiui pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo ir neteisėto...

2012-06-26

FNTT direktoriaus įsakymu patvirtinti įmonių steigėjams skirti nurodymai, užkertantys kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui

2012 m. birželio 14 d. įsigaliojo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo“. FNTT...

2012-06-22

FNTT renginiai

Birželio 26–27 dienomis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Analizės ir prevencijos valdybos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus viršininkas Sigitas Šileikis dalyvaus Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyksiančiame Europos Komisijos 35-ajame Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu...

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas


Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas