LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Naujienų archyvas

2010-03-26

Išradingi mėsininkai kiaules „skerdė“ jas veždami

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Tauragės apskrities skyrius atlieka ikiteisminį  tyrimą dėl sukčiavimo ir apgaulingos apskaitos faktų vienoje didžiausių Tauragės mėsos perdirbimo įmonių. Įtariama, kad akcinė bendrovė per porą pastarųjų metų iš  įvairių Europos Sąjungos šalių,...

2010-03-23

FNTT tiria Šiaulių bendrovės akcijų pardavimo machinacijas ir pinigų plovimą

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai, atlikdami ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo, vadinamojo pinigų plovimo, sukčiavimo stambiu mastu, dokumentų klastojimo, įtarimus pareiškė Šiauliuose veikiančios uždarosios akcinės bendrovės direktoriui D....

2010-03-19

FNTT renginiai

Kovo 25 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus viršininkas Sigitas Šileikis dalyvaus Briuselyje vyksiančiame (Belgijos Karalystė) Europos Komisijos organizuojamame 25-ajame Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu komiteto posėdyje.

2010-03-16

Strasbūre įvertinta Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažanga

Vakar, kovo 15 d., Strasbūre (Prancūzijos Respublika) Europos Tarybos Ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (Moneyval), plenariniame posėdyje Lietuvos delegacija pristatė ataskaitą apie 2 metų pažangą, įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų...

2010-03-15

FNTT Kauno tyrėjai aiškinasi šešėlinio paukštienos verslo mastus

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apskrities skyriuje pradėti keli  ikiteisminiai tyrimai išaiškinus sukčiavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo faktus prekiaujant lenkiškos kilmės paukštiena ir jos gaminiais. Tyrimai apie vieną importuojančią ir tris Lietuvoje produkciją...

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas


Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas

Kontaktų mugė