LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Naujienų archyvas

2008-09-29

Latvijos aferistams užkirstas kelias plauti pinigus Lietuvoje

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apskrities skyriaus pareigūnai, atlikdami ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo ir nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo Radviliškyje, prie vieno komercinio banko sulaikė du (26-erių ir 27-erių metų) Radviliškio miesto gyventojus. Įtariamieji...

2008-09-26

FNTT renginiai

Rugsėjo 30 d. Vilniuje organizuojamas baigiamasis Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projekto „Bendrijos finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu“ Dvynių dalies susitikimas. Jame dalyvaus Graikijos ir Švedijos partneriai, Graikijos ir Švedijos ambasadų...

2008-09-24

Pinigų plovimas ir teroristų finansavimas – patvirtinti didelės ir mažos grėsmės kriterijai

Vyriausybė patvirtino pagal Europos Sąjungos direktyvą parengtą naujos redakcijos nutarimą, nustatantį mažą ir didelę grėsmes apibūdinančius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo kriterijus. Nutarime įtvirtintos gyventojų ir įmonių, atliekančių tokias grėsmes keliančias pinigines operacijas,...

2008-09-19

FNTT renginiai

Rugsėjo 22–26 dienomis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus Romualdo Boreikos vadovaujama delegacija lankysis su pažintiniu vizitu Atėnuose, Graikijos Respublikos institucijose, kurių veikla susijusi su Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Vizitas organizuojamas...

2008-09-19

Žaislais prekiaujančioje bendrovėje – atlyginimai vokeliuose

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apskrities skyriaus pareigūnai kartu su Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojais atliko patikrinimą žaislų importu ir prekyba užsiimančios Vilniuje registruotos uždarosios akcinės bendrovės Kauno padalinyje. Tikrinimo metu...

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas


Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas

Kontaktų mugė