LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Naujienos

Mėnesiai:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
FNTT pareigūnams įkliuvo 6 sukčiavę direktoriai, nesumokėję pusės milijono mokesčių
2020-08-31

FNTT pareigūnams įkliuvo 6 sukčiavę direktoriai, nesumokėję pusės milijono mokesčių

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdyba išaiškino lietuvių ir latvių grūdų pardavėjų grupuotę, kuri įtariama tarpusavyje vykdžiusi fiktyvius sandorius, klastojusi dokumentus ir valstybei nesumokėjusi pusės milijono mokesčių. Panevėžio apygardos prokuratūra...

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų vertinime – aukštesnis reitingas Lietuvai
2020-08-28

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų vertinime – aukštesnis reitingas Lietuvai

Identifikavusiai pažeidžiamiausius sektorius ir sritis, kuriose gali kilti didžiausia pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, Lietuvai skirtas dar aukštesnis atitikties tarptautiniams standartams reitingas, pripažįstantis, kad Lietuva aiškiai supranta galimas rizikas ir grėsmes. Tokį...

FNTT: du uostamiesčio įmonės vadovai dėl mokesčių slėpimo aiškinsis teisme
2020-08-24

FNTT: du uostamiesčio įmonės vadovai dėl mokesčių slėpimo aiškinsis teisme

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame du jauni uostamiesčio verslininkai ir jų vadovauta bendrovė kaltinami apgaulingai tvarkę buhalterinę apskaitą bei teikę neteisingus duomenis apie pajamas....

Pelningai investuoti žadėjusios kaunietės stos prieš teismą – apgaule išviliojo apie 190 tūkst. eurų
2020-08-14

Pelningai investuoti žadėjusios kaunietės stos prieš teismą – apgaule išviliojo apie 190 tūkst. eurų

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdybos pareigūnai kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame dvi kaunietės įtariamos apgaule ir stambiu mastu įgijusios svetimą turtą. Per dvejus metus verslininkėmis prisistačiusios moterys už neva pagalbą...

Du direktoriai stos prieš teismą: kaltinami iššvaistę per 127 tūkst. eurų ir nemokėję mokesčių
2020-08-12

Du direktoriai stos prieš teismą: kaltinami iššvaistę per 127 tūkst. eurų ir nemokėję mokesčių

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos pareigūnai, vadovaujant Panevėžio apygardos prokuratūrai, baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame du tos pačios įmonės direktoriai kaltinami iššvaistę įmonės turto už daugiau nei 127 tūkst. eurų. Jiems taip pat pateikti...

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas




Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas