LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Naujienos

Metai:
Mėnesiai:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
FNTT tyrimas Šiauliuose – dėl šimtatūkstantinės paramos krepšiniui
2016-11-30

FNTT tyrimas Šiauliuose – dėl šimtatūkstantinės paramos krepšiniui

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame įtariama, kad dvi viešosios įstaigos galimai apgaulingai tvarkė buhalteriją. Vakar, lapkričio 29 dieną, FNTT Šiaulių tyrėjai atliko 6 kratas, kurių metu paėmė abiejų viešųjų...

Kauno automobilių turguje – dešimtys tūkstančių neapskaitytų grynųjų eurų
2016-11-30

Kauno automobilių turguje – dešimtys tūkstančių neapskaitytų grynųjų eurų

Per porą mėnesių iš kasos aparatų išimta daugiau nei 90 tūkst. eurų, nors pagal kasos pajamų orderius įnešta 56 tūkst. eurų. Į apskaitą nebuvo įtraukta ir dar didesnė suma – 42 tūkst. eurų už bilietus už vilkikų aptarnavimą. Tai paaiškėjo Finansinių nusikaltimų tyrimo (FNTT) tarnybos Kauno...

FNTT ir VMI patikrinimas rajonuose: 11 įmonių – 10 pažeidimų
2016-11-21

FNTT ir VMI patikrinimas rajonuose: 11 įmonių – 10 pažeidimų

Neišduodami kasos čekiai, neįjungti kasos aparatai, prekės be įsigijimo dokumentų, galiausiai oficialiai neįdarbintas pardavėjas, kuriam atlyginama gyvenamąja vieta, maistu ir keliais eurais per dieną. Tokie yra savaitgalį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apygardos valdybos...

Už kiniškus maisto papildus per mėnesį – 400 tūkst. eurų: arbatą parduodavo už 15, o sąskaitoje...
2016-11-08

Už kiniškus maisto papildus per mėnesį – 400 tūkst. eurų: arbatą parduodavo už 15, o sąskaitoje įrašydavo 1 eurą

Kinų gamybos „Fohow“ produkciją platinusi Vilniuje registruota bendrovė per mėnesį parduodavo prekių už daugiau nei 400 tūkst. eurų, tačiau savo apskaitoje įrašydavo, kad po tariamų nuolaidų prekių apyvarta siekė beveik devynis kartus mažiau – 46 tūkst. eurų. Platintojai, sumokėję bendrovei už...

Pinigų plovimo prevencija: įtartinų operacijų - daugyn, numatomos milijoninės baudos
2016-11-07

Pinigų plovimo prevencija: įtartinų operacijų - daugyn, numatomos milijoninės baudos

Sustabdytų įtartinų mokėjimo operacijų suma pernai siekė 9 mln., šiemet per 9 mėnesius – 6,7 mln. eurų, rodo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) duomenys. Apie įtartinus pinigų pervedimus FNTT dažniausiai praneša kredito įstaigos. Kitąmet į nacionalinę teisę perkeliama Europos Sąjungos...

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas


Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas