-
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/60/EB, 2005 m. spalio 26 d., dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. 
PDF
-
KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/70/EB, 2006 m. rugpjūčio 1 d., nustatanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB įgyvendinimo priemones, susijusias su „politikoje dalyvaujančių asmenų“ apibrėžimu, ir supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūroms taikomus techninius kriterijus bei išimtis, suteikiamas dėl to, kad finansine veikla verčiamasi retai arba labai ribotai. PDF
-
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1889/2005, 2005 m. spalio 26 d., dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės. PDF
-
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1781/2006, 2006 m. lapkričio 15 d., dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas. PDF
-
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (aktuali redakcija)
-
2008-09-24 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 942 "Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo"
-
2008-07-09 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 680 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. nutarimo Nr. 527 "Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos disponuojamos informacijos apie kliento operacijas su pinigais teikimo Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms taisyklių patvirtinimo" pakeitimo "
-
2008-07-09 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 677 "Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąrašo ir Įtartinų piniginių operacijų ir sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo"
-
2008-06-05 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 562 "Dėl kliento atliktų piniginių operacijų bei įtartinų ir neįprastų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir kliento veiklai būdingas dideles nuolatines ir reguliarias pinigines operacijas apibūdinančio kriterijaus nustatymo"
-
2009-01-27 FNTT direktoriaus įsakymas Nr. V-13 "Dėl Pašto paslaugų teikėjams, teikiantiems vidaus ir tarptautinio pašto perlaidų paslaugas, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo"
-
2009-01-27 FNTT direktoriaus įsakymas Nr. V-12 "Dėl Finansinės nuomos (lizingo) davėjams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo"
-
2009-01-27 FNTT direktoriaus įsakymas Nr. V-11 "Dėl Asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą nekilnojamaisiais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė viršija 15 000 eurų ar atitinkamą sumą užsienio valiuta, jei atsiskaitoma grynaisiais pinigais, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo"
-
2009-01-27 FNTT direktoriaus įsakymas Nr. V-10 "Dėl Buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo"
-
2005-11-09 FNTT direktoriaus įsakymas Nr. 96-V "Dėl Nurodymų dėl tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srityje patvirtinimo"
-
Kitus tarptautinius dokumentus, reglamentuojančius pinigų plovimo prevencijos priemones galima rasti FATF interneto svetainėje
