Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Apie Dvynių projekto partnerius – Graikijos Ekonomikos ir finansų ministerijos Specialių finansinių tyrimų tarnybą, jos veiklą, pareigūnų mokymus pasakoja Dvynių projekto ilgalaikis patarėjas Petros Eleftheriadis.

Prašyčiau trumpai pristatyti Jūsų darbovietės – Graikijos ekonomikos ir finansų ministerijos Specialių finansinių tyrimų tarnybos – funkcijas, uždavinius. Kokius nusikaltimus tiria Specialių finansinių tyrimų tarnyba?

Prieš įsteigiant Specialių finansinių tyrimų tarnybą buvo dvi atskiros – muitinės ir mokesčių tyrimus atliekančios institucijos. Nusikaltimai tobulėjo, todėl buvo tikslinga šias tarnybas sujungti į vieną. 1995 metais Vyriausybės sprendimu šios dvi institucijos buvo sujungtos ir įsteigta Specialių finansinių tyrimų tarnyba.

Apibrėžkite Specialių finansinių tyrimų tarnybos svarbą ir vietą tarp kitų Graikijos institucijų? Kaip vyksta bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis?

Policijos departamente ir Nacionaliniame Europolo Narkotikų kontrolės departamente yra paskirti kontaktiniai asmenys, atsakingi už bendradarbiavimą atskleidžiant ir tiriant ekonominius nusikaltimus. Atsakingi pareigūnai yra ir mūsų tarnyboje. Dažniausiai įstaigos atlieka bendrus veiksmus, tirdamos minėtus nusikaltimus. Taip pat esant reikalui dirbama kartu su Pakrančių apsaugos tarnyba ir teritoriniais policijos padaliniais.

Tarptautinis bendradarbiavimas grindžiamas tiek atstovavimu tarptautinėse organizacijose, pvz., Interpole, Europole ir kt., tiek bendradarbiavimu su užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis.

Pasidalinkite Specialių finansinių tyrimų tarnybos patirtimi atskleidžiant nusikaltimus, susijusius su neteisėtu Europos Sąjungos paramos panaudojimu.

Mūsų tarnyba, atlikdama projektų tyrimą, bendradarbiauja su kitomis valstybėmis narėmis, nes dažnai šiuose projektuose dalyvauja tarptautinės kompanijos. Bendri tyrimai atliekami ir su OLAF. Graikijos Specialių finansinių tyrimų tarnyba turi panašias funkcijas, kaip ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tarnyba turi 13 padalinių, veikiančių visoje Graikijoje. Kiekvienais metais parengiama programa, nustatomi veiklos planai. ES lėšų apsaugą vykdo vadinamasis Europos reikalų skyrius, kuriame dirba tyrėjai, analizuojantys parengtus Europos Sąjungos projektus, ar tikrinama iš OLAF gaunama informacija, atliekamas konkretaus projekto tyrimas ir apie rezultatus informuojama OLAF. Tyrimai atliekami naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis. Informaciją apie galimą nusikaltimą suteikia piliečiai, tyrimus galima pradėti ir remiantis laikraščių straipsniais. Tyrimai pradedami su medžiaga supažindinus prokurorą, kontroliuojantį atliekamus finansinius nusikaltimus ir dirbantį tame pačiame pastate. Tai labai efektyvu, nes taip užtikrinamas glaudus bendradarbiavimas atliekant tyrimą. Dažnai pasitaiko, kad pats prokuroras, gavęs informaciją iš OLAF, įpareigoja pareigūnus atlikti tyrimą.

Kokie nusikaltimai Jūsų šalyje būdingiausi ir kokiose ūkio srityse jie vykdomi?

SFTT veikla nukreipta į Graikijos ir ES lėšų apsaugą. Būdingiausi nusikaltimai šalies mastu yra sukčiavimas PVM srityje, dokumentų klastojimas, nusikaltimai elektroninėje erdvėje. Negalėčiau teigti, kad nusikaltimų pasisavinant ES lėšas yra labai daug, tačiau jų yra – daugiausia žemės ūkio srityje, neretai pasitaiko PVM „karuselė“, neteisėtas PVM susigrąžinimas ir pan.

Trumpai papasakokite apie Specialių finansinių tyrimų tarnybos sukurtą mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą.

Kandidatas į tyrėjus pateikia prašymą Komitetui ir, jei gauna sutikimą, siunčiamas mokytis į koledžą. Vėliau naujiems darbuotojams organizuojami 3–4 mėn. trukmės kursai. Šiuose Ekonomikos ir finansų ministerijos organizuojamuose mokymuose yra suteikiama specifinių žinių, padedančių lengviau atskleisti nusikaltimus finansų srityje. Kursų metu susipažįstama su tarptautinio bendradarbiavimo, analizės, keitimosi informacija, pinigų plovimo, elektroninių nusikaltimų klausimais, atliekami bendri tyrimai su kitomis institucijomis (pvz.: policija, OLAF). Mokymai visoje šalyje organizuojami kiekvienais metais. Kiekvienais metais mokymų programa gali keistis – įtraukiami nauji dalykai ar atsisakoma ne tokių aktualių. Patiems ekspertams taip pat organizuojami mokymai, kaip patraukliau išdėstyti savo dalyką. Pavyzdžiui, aš pats tik po 10 metų patirties šioje tarnyboje tapau ekspertu. Institucija tokią veiklą skatina. Jeigu darbe prireikia specifinių žinių, kviečiami specialistai iš kitų institucijų ar mokymo įstaigų.

Kokią patirtį Specialių finansinių tyrimų tarnyba galėtų suteikti Lietuvos kolegoms iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos?

Pagrindinis Dvynių projekto tikslas – pasidalyti patirtimi su projekto partneriais konkrečioje ES lėšų apsaugos srityje pagal atskirus komponentus. Įgytos žinios padės geriau užtikrinti Europos Sąjungos finansinius interesus.