Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) stebi nemažėjantį disponavimą grynaisiais pinigais. Vien šiuo metu tarnybos atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose rizikingiausiuose verslo sektoriuose skaičiuojama, kad galimai neapskaitytų grynųjų pinigų bendra suma siekia apie 100 mln. eurų....

Augalų cheminių apsaugos produktų prekybos įmonės direktorius stos prieš teismą dėl vengimo mokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM). Įtariama, kad per kiek daugiau nei dvejus metus valstybei nesumokėta beveik 15 tūkst. eurų. Kaltinamajam gresia ir administracinė atsakomybė dėl beveik 6 tonų...

Telšių rajono įmonės direktorė įtariama ne tik pardavinėjusi žvyrą bei teikusi maitinimo paslaugas neturėdama tam leidimo, bet ir galimai apgaulingai tvarkiusi įmonės apskaitą nesumokėjo beveik 11 tūkst. mokesčių valstybei. Moteriai ir juridiniam asmeniui – jos valdomai įmonei – pareikšti...

Ataskaitoje teigiama, kad MONEYVAL vertintų valstybių ir institucijų kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu yra vidutiniškai efektyvi, todėl daroma išvada, kad šalių atitiktis kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu standartams yra žemesnė nei siektina. Tai yra pagrindinės...

Metalus superkanti įmonė sulaukė teisėsaugos dėmesio dėl galimo mokesčių slėpimo. Įtariama, kad bendrovė galėjo nesumokėti per 100 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio. Tyrimas pradėtas dėl galimo apgaulingo apskaitos tvarkymo bei neteisingų duomenų apie pajamas teikimo, įtarimai pareikšti...